WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
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Dossier

Home banking | Responsabilità dell’intermediario | Utilizzo fraudolento

Collegio di Napoli, 27 luglio 2010, n.809

1 Luglio 2011

 

Il fatto che la banca, poco dopo i fatti contestati, introduca ulteriori e più avanzate misure di sicurezza per i conti correnti con operatività on line (quali, ad esempio, il c.d. “token”), appare circostanza idonea a comprovare, nel caso di specie, la mancata adozione, da parte della stessa banca, di tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza del sistema informatico e prevenire eventuali utilizzi fraudolenti dello stesso da parte di terzi, in violazione dei suoi doveri di custodia del patrimonio del cliente da adempiersi secondo i criteri della diligenza professionale (ex art. 1176, comma 2).


WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

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WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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