WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
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Dossier

Arbitro Bancario Finanziario | Autonomia dell’atto introduttivo | Inammissibilità della domanda

Collegio di Napoli, 27 luglio 2010, n.811

1 Luglio 2011

 

Deve ritenersi precluso all’Arbitro Bancario Finanziario di conoscere il merito di qualsivoglia domanda che non assuma, anche soltanto per relazione, connotati di autonomo atto, sostanziandosi in sola attività di deposito di documenti (nel caso di specie, il ricorrente, non ha dato “contenuto” alcuno all’atto di parte col quale ha introdotto il procedimento avanti all'ABF, onde l’”istanza”, che del contenuto minimo e inalienabile di ogni atto di parte dev’essere componente (art. 125, 1° comma, c.p.c.), viene a mancare).


WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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