WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 28/02


WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
www.dirittobancario.it
Dossier

Conto Corrente Bancario | Bonifico fraudolento | Blocco dei fondi del destinatario | Diligenza della banca ricevente

Collegio di Napoli, 27 luglio 2010, n.817

1 Luglio 2011

 

Non sussiste la responsabilità dell’intermediario del destinatario di un bonifico fraudolentemente disposto a danno dell’ordinante per il mancato blocco dell’ordine pur in presenza di denuncia del carattere fraudolento della disposizione bancaria laddove risulti che tali somme siano state prelevate molto tempo prima della stessa segnalazione, con la conseguenza che rappresentava una condotta assolutamente inesigibile per l'intermediario quella di bloccare i fondi sul conto del destinatario.


WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 07/03


WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 21/02