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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
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Dossier

Deposito titoli in amministrazione | Successione | Produzione dell’originale dell’ordine di disposizione

Collegio di Roma, 28 luglio 2010, n.822

6 Luglio 2011

 

In relazione alla richiesta presentata dall'erede di “chiarimenti, motivazione e documentazione” in relazione allo svincolo di due titoli caduti in successione, deve ritenersi che la produzione dell’originale dell’ordine di disposizione non sia di per sé sufficiente a soddisfare l’esigenza di acquisire più precise informazioni in ordine alla natura del rapporto e alle prerogative dei singoli cointestatari del rapporto di deposito che avrebbe potuto essere assicurata solo attraverso la produzione dei documenti contrattuali.


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Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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