WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
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Dossier

Carte di credito | Utilizzo fraudolento | Firma sugli scontrini | Necessaria coincidenza

Collegio di Milano, 10 settembre 2010, n.908

6 Luglio 2011

 

I pagamenti con carta di credito sono opponibili al titolare solo se la firma apposta in calce ai relativi scontrini di spesa è a lui riconducibile. Infatti, con l’apposizione della firma sulla nota di spesa il titolare, nella sua qualità di delegante, ordina all’emittente (delegato) di pagare una somma all’esercente (delegatario). Pertanto, la sottoscrizione del memorandum di spesa rappresenta un elemento indefettibile della fattispecie delegatoria.


WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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