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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
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Dossier

Arbitro Bancario Finanziario | Rapporti con altri procedimenti | Improcedibilità del ricorso

Collegio di Milano, 17 settembre 2010, n.941

6 Luglio 2011

 

La locuzione “non possono essere […] proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria” di cui alla Sez. I, § 4, 4° alinea Reg. ABF intende contemplare qualunque tipologia di azione, sia essa cautelare o di merito, che sia stata proposta in data anteriore alla proposizione del ricorso innanzi all’ABF, rendendo quest’ultimo inammissibile, a nulla rilevando la circostanza che l’anteriore giudizio sia pendente al momento della proposizione del ricorso all’ABF o che esso si sia esaurito con una decisione insuscettibile di influire sul merito della vicenda.

 


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Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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