WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
www.dirittobancario.it
Dossier

Centrale rischi finanziari private | Danno | Segnalazioni

Collegio di Napoli, 23 settembre 2010, n.977

6 Luglio 2011

 

Relativamente alla richiesta di risarcimento del danno per illecita iscrizione del nominativo del cliente nei sistemi di informazione creditizia, deve evidenziarsi come la circostanza per cui il segnalato abbia dovuto fare ricorso all’emissione di cambiali a favore della concessionaria venditrice per far fronte al pagamento del debito di prezzo per l’acquisto di una nuova autovettura, non solo di per sé non rappresenta una prova univoca della impossibilità del ricorrente di accedere al canale del credito bancario, ma anzi, sotto certi aspetti, costituisce un indizio contrario alla tesi del deterioramento dell’immagine di quest’ultimo sul mercato.


WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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