WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
www.dirittobancario.it
Dossier

Arbitro Bancario Finanziario | Centrale rischi finanziari private | Segnalazioni illegittime

Collegio di Roma, 06 settembre 2010, n.900

7 Luglio 2011

 

La CRIF SpA che gestisce il sistema di informazione creditizia è soggetto privo di legittimazione passiva nella procedura avanti l’Arbitro Bancario Finanziario, poiché non rientra nella nozione di intermediario finanziario così come definita nelle disposizioni relative allo stesso Arbitro Bancario Finanziario. Pertanto, il ricorso proposto avverso la predetta società deve essere dichiarato inammissibile.


WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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