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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
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Dossier

Responsabilità della banca | Conto corrente | Clausola di esonero della responsabilità

Collegio di Roma, 07 settembre 2010, n.889

7 Luglio 2011

 

La responsabilità della banca nei confronti della beneficiaria del pagamento non può dirsi certo esclusa in virtù della clausola contrattuale che pretenderebbe di esonerare la banca da “ogni responsabilità” derivante dall’esecuzione del mandato, atteso che tale previsione (ancorché stipulata con un non consumatore) certamente non esime il mandatario da responsabilità per dolo o colpa grave in virtù di quanto disposto dall’art. 1229, comma 1, c.c..


WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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