WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
www.dirittobancario.it
Dossier

Arbitro Bancario Finanziario | Inammissibilità del ricorso | Centrale rischi finanziari private

Collegio di Roma, 30 settembre 2010, n.999

8 Luglio 2011

 

La CRIF s.p.a. quale ente gestore del sistema di informazione creditizia, deve ritenersi priva di legittimazione passiva, poiché non rientra nella nozione di intermediario finanziario, così come definita nelle disposizioni della Banca d’Italia relative all’Arbitro Bancario Finanziario. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nei suoi confronti.


WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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