WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
www.dirittobancario.it
Dossier

Raccomandata a.r. | Centrale rischi finanziari private | Segnalazioni

Collegio di Roma, 30 settembre 2010, n.999

8 Luglio 2011

 

Sebbene il citato art. 4, comma 7, del codice deontologico non preveda testualmente l’invio dell’avviso mediante raccomandata, la spedizione mediante raccomandata (ovvero altro mezzo usualmente riconosciuto e praticato come idoneo a fornire al mittente la prova dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario) è funzionale all’esigenza di provare che l’interessato ha effettivamente ricevuto il preavviso, condizione di legittimità, come si è detto, del trattamento dei dati relativi all’affidabilità e puntualità nei pagamenti.


WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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