WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
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Dossier

Conto Corrente Bancario | RID | Addebito | Polizza

Collegio di Milano, 01 ottobre 2010, n.1012

8 Luglio 2011

 

Laddove la polizza vita preveda l’addebito in via continuativa dei premi tramite RID, che risulta attivo e per la cui revoca deve interessare la società committente, il fatto che il saldo debitore del conto corrente si sia protratto per 37 giorni è ragione che induce a concludere per l’inaccoglibilità delle istanze relative allo storno degli interessi passivi ed al ricalcolo di quelli attivi.


WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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