WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
www.dirittobancario.it
Dossier

Archivio Centrale d’allarme interbancaria | Segnalazione | Carta di credito

Collegio di Roma, 13 ottobre 2010, n.1084

8 Luglio 2011

 

In caso di iscrizione del titolare della carta di credito nell’archivio CAI avvenuta sebbene la carta fosse stata già disdettata dal cliente, l’intermediario, nel rispetto del fondamentale principio della trasparenza nei rapporti fra banca e cliente, nonché dei principi di diligenza, correttezza e di buona fede contrattuale, che s’impongono alla banca, in considerazione del suo peculiare ruolo e status professionale, in maniera particolarmente intensa e penetrante, deve illustrare la situazione al cliente e spiegargli le ragioni del proprio intendimento di procedere comunque alla revoca dell’autorizzazione all’utilizzo della carta ed alla conseguente iscrizione dei dati del cliente nell’archivio CAI.


WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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