WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
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Dossier

Assegno bancario | Protesto | Finalità

Collegio di Milano, 15 ottobre 2010, n.1104

12 Luglio 2011

 

Il protesto ha anche la funzione, oltre a quella tipica di impedire la decadenza dalle azioni di regresso nei confronti di eventuali precedenti giratari di fare attestare in modo solenne il mancato pagamento ad ogni altro effetto e di poter quindi provocare indirettamente il pagamento da parte del traente che intenda evitare danni anche soltanto d’immagine.


WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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