WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
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Dossier

Trasparenza | Art. 119 TUB | Diritto di ottenere copia della documentazione | Successione nei contratti

Collegio di Milano, 26 ottobre 2010, n.1176

12 Luglio 2011

 

Il diritto in capo al cliente di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, sancito dall’art. 119 del D. Lgs. 1.9.1993, n. 385, opera anche nel caso in cui nel rapporto originario con il cliente sia subentrato, a seguito di fusione per incorporazione, un nuovo soggetto intermediario.


WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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