WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
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Dossier

Carte di credito | Carta prepagata | Acquiescenza da parte del cliente

Collegio di Milano, 29 ottobre 2010, n.1188

12 Luglio 2011

 

L'utilizzo via internet della carta prepagata per il pagamento di contributi previdenziali da parte della cliente, avvenuto nonostante la stessa avesse limitato l’utilizzo della carta al solo inquiry, va qualificato in termini di acquiescenza, da parte della stessa cliente, alla deroga consentita dall’intermediario.


WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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