WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Offerte per iscrizioni entro il 28/02


WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
www.dirittobancario.it
Dossier

Ricevuta bancaria | Ritardato accredito | Eliminazione retroattiva

Collegio di Napoli, 22 ottobre 2010, n.1140

12 Luglio 2011

 

Deve ritenersi eliminato il danno prodotto dalla banca che non abbia accreditato le somme oggetto di ricevute bancarie nei cinque giorni laddove la stessa banca provveda ad accreditato le somme con valuta nei cinque giorni.


WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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Offerte per iscrizioni entro il 07/03


WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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Offerte per iscrizioni entro il 21/02