WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
www.dirittobancario.it
Dossier

Centrale rischi finanziari private | Segnalazioni | Obbligo di aggiornamento dei dati

Collegio di Roma, 13 ottobre 2010, n.1092

12 Luglio 2011

 

Al fine di fornire indicazioni volte a migliorare i rapporti fra intermediario e clientela, si evidenzia la necessità che le banche, nell’eseguire la segnalazione dei dati, relativi ai rapporti di finanziamento con i clienti, da inserire nelle banche dati gestite dalle centrali rischi private, compiano ogni sforzo richiesto dal dovere di diligenza onde sono gravate, affinché le segnalazioni siano costantemente aggiornate ed allineate alla realtà effettiva dei rapporti fra banca e cliente.


WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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