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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
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Dossier

Carte di credito | Variazione delle coordinate bancarie per l’addebito | Comportamento censurabile dell’intermediario

Collegio di Roma, 22 ottobre 2010, n.1152

15 Luglio 2011

 

Appare censurabile il comportamento dell'intermediario il quale, pur a fronte di una richiesta inoltrata dalla cliente via fax ed avente per oggetto la variazione delle coordinate bancarie per l’addebito delle spese mensili afferenti alla carta di credito revolving, abbia continuato ad addebitare il RID sul conto corrente ormai estinto, bloccando una prima volta la carta a fronte degli impagati e, successivamente, segnalando nel segmento CARTER della Centrale d’allarme interbancaria il nominativo della cliente.


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Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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