WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
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Dossier

Bancomat e carte di debito | Clonazione | Utilizzo fraudolento

Collegio di Milano, 03 dicembre 2010, n.1394

3 Agosto 2011

Deve escludersi che l’operazione contestata sia stata effettuata con una carta clonata, ma bensì con l’utilizzo dell’originale della carta e con l’uso del pin relativo alla carta medesima, laddove risulti che il sistema bancomat non abbia riscontrato alcuna discontinuità tra il numero registrato sulla carta e quello presente in archivio, laddove la discontinuità nella sequenzialità dei numeri random sarebbe stata rilevata se l’operazione in oggetto fosse stata realizzata con una carta clonata.


WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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