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Adeguata verifica della clientela e registrazione nell’AUI: le modifiche ai provvedimenti Banca d’Italia

24 Agosto 2015
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015 le modifiche ai due provvedimenti Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela e registrazione nell’Archivio unico informatico, entrambi del 3 aprile 2013.

Le modifiche apportate riguardano gli obblighi antiriciclaggio applicabili nell’ambito delle operazioni di cessioni di crediti commerciali; viene altresì chiarito che il collocamento diretto di fondi da parte di una SGR rientra nei rapporti da trattare come «continuativi».

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