L’EBA ha pubblicato una proposta di norme tecniche di regolamentazione (RTS) su una banca dati centrale in materia antiriciclaggio e sul contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) nell’UE.
La banca dati per la segnalazione dei punti deboli significativi di CFT/AML (EuReCA) sarà uno strumento chiave per coordinare gli sforzi volti a prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nell’Unione.
Il progetto di RTS dell’ABE specifica quando i punti deboli sono rilevanti, il tipo di informazioni che le autorità competenti dovranno segnalare, come saranno raccolte le informazioni e come l’EBA analizzerà e diffonderà le informazioni contenute in EuReCa. Stabiliscono inoltre le regole necessarie per garantire la riservatezza, la protezione dei dati personali e l’efficacia di EuReCa.