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Adeguata verifica: la versione integrale delle Disposizioni di Banca d’Italia

16 Febbraio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Banca d’Italia ha pubblicato oggi, a fini meramente informativi, la versione integrale delle proprie “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”, del 30 luglio 2019.

Il testo pubblicato è aggiornato alle modifiche previste dal Provvedimento Banca d’Italia del 13 giugno 2023.

Per l’analisi del testo consolidato delle disposizioni richiamate, dunque, si rimanda alla lettura del documento allegato.

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