Il Financial Action Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha pubblicato un rapporto relativo all’utilizzo delle nuove tecnologie nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
In particolare, il rapporto evidenzia le condizioni, le politiche e le buone pratiche necessarie che dovrebbero essere implementate per un miglior utilizzo delle nuove tecnologie per migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’attività AML/CFT.
Il rapporto esamina anche le possibili problematiche che potrebbero ostacolare delle nuove tecnologie.