Con newsletter n. 5 di dicembre 2021, l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha fornito aggiornamenti sull’ampia riforma della normativa antiriciclaggio europea avviata con la pubblicazione dell'”AML Package” il 20 luglio 2021.
Il pacchetto legislativo si compone di quattro proposte della Commissione europea (3 regolamenti e una sesta direttiva antiriciclaggio); in attuazione dell’Action Plan del 2020.
L’intervento è volto:
- ad un’armonizzazione più stringente degli obblighi antiriciclaggio per gli operatori;
- al rafforzamento dei poteri e della cooperazione delle autorità;
- alla creazione di una Anti Money Laundering Authority (AMLA) europea con compiti di supervisione antiriciclaggio e di supporto e coordinamento delle FIU.