Il Direttore dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), Claudio Clemente, è intervenuto in audizione avanti le Commissioni riunite Giustizia e finanze della Camera in relazione all’evoluzione e alle prospettive del sistema antiriciclaggio.
L’audizione ha avuto ad oggetto l’analisi e le ricadute dell’Action Plan della Commissione europea del 7 maggio 2020 che definisce le linee di policy destinate a incidere sui futuri assetti del sistema europeo di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e delle autorità ad esso preposte.
Nel corso del suo intervento, Clemente ha inoltre avuto modo di operare un confronto tra quanto previsto nell’Action Plan europeo e la disciplina italiana.