Il Financial Action Task Force – Gruppo d’azione finanziaria (FATF-GAFI), organismo internazionale che coordina le politiche in materia di lotta al riciclaggio (AML) e di lotta al finanziamento del terrorismo (CTF), ha posto in pubblica consultazione delle Linee guida per sostenere i settori pubblico e privato nell’attuazione dei requisiti previsti nella propria Raccomandazione n. 1 e nella relativa nota interpretativa, per identificare, valutare, comprendere e mitigare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
In particolare, le Linee guida prestano particolare attenzione:
- al rischio di una potenziale violazione o mancata attuazione di sanzioni adeguate allo scopo, ad esempio a causa di procedure di gestione del rischio inefficaci, mancanza di un adeguato sistema di controllo delle sanzioni o procedure di controllo irregolari o poco elastiche;
- al rischio di elusione delle sanzioni, ad esempio attraverso l’uso di società o intermediari fittizi.
La consultazione avrà termine il 9 aprile 2021.
In materia di antiriciclaggio si segnala il WebSeminar organizzato da questa Rivista per il prossimo 16 aprile sulle nuove Linee guida EBA su fattori di rischio e adeguata verifica.
Di seguito il programma e le modalità di iscrizione.
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TEMATICHE OGGETTO DI ATTENZIONE E DISCUSSIONE
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