| Delle novità delle nuove Disposizioni Banca d’Italia in materia di adeguata verifica parleremo al Convegno del 30 ottobre 2019. Per maggiori informazioni si rinvia al link indicato tra i contenuti correlati. |
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha pubblicato il nuovo manuale in materia di comunicazioni oggettive.
Il manuale ha ad oggetto:
- le modalità di registrazione al sistema;
- le modalità di accesso al sistema;
- le modalità di accesso ai servizi di rilevazione;
- un’appendice relativa allo schema segnaletico.
Si ricorda che le comunicazioni oggettive devono contenere i dati relativi alle operazioni in contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguite nel corso del mese solare a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzate attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.
Le comunicazioni relative ad un determinato mese potranno essere trasmesse a partire dal primo giorno del mese successivo e dovranno pervenire alla UIF entro il 15 del secondo mese successivo (ad esempio la comunicazione riferita ad operazioni effettuate nel mese di gennaio potranno essere trasmesse a partire dal 1° febbraio e dovranno pervenire entro il 15 marzo).