L’EBA ha pubblicato il suo parere biennale sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (ML/TF) che interessano il settore finanziario dell’Unione europea così come previsto dall’art. 6(5) della Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva antiriciclaggio).
Il parere analizza anche i rischi ML/TF emersi a seguito della pandemia da Covid-19 sia dal punto di vista degli istituti finanziari e creditizi che da quello delle autorità competenti e formula raccomandazioni alle autorità competenti volte a colmare le eventuali lacune.
A complemento del presente parere, l’EBA ha sviluppato uno strumento interattivo (disponibile tra i contenuti correlati) che consente ai cittadini europei, alle autorità competenti e agli istituti finanziari e creditizi di accedere facilmente a tutti i rischi di ML/TF trattati nel parere.
