L’UIF (Ufficio di Informazione Finanziaria) ha pubblicato i dati sull’antiriciclaggio del primo semestre 2024, inclusi nella Collana Quaderni dell’Antiriciclaggio, filone Statistiche.
In sintesi:
- nel primo semestre del 2024 le segnalazioni antiriciclaggio aggregate mostrano un incremento rispetto al semestre precedente sia negli importi movimentati, sia nel numero di operazioni sottostanti
- le comunicazioni oggettive sulle operazioni in contanti ricevute dalla UIF nel primo semestre del 2024 risultano in contrazione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
- il valore dell’oro scambiato nel semestre registra un forte incremento
- la quota degli scambi nazionali registra un lieve incremento rispetto al semestre precedente.
- gli accertamenti ispettivi avviati dall’Unità sono stati 13, due in più rispetto a quelli condotti nello stesso semestre del 2023, e hanno riguardato diverse tipologie di operatori; a fronte di 176 richieste di informazioni ricevute dall’Autorità giudiziaria, nel semestre l’Unità ha trasmesso all’AG 393 note di risposta
- per quanto concerne lo scambio di informazioni con le FIU estere, la UIF ha inoltrato 429 richieste, in aumento rispetto a quelle del primo semestre 2023, mentre rimane stabile il numero di richieste pervenute dalle controparti estere
- lievi aumenti si registrano anche per il numero di segnalazioni cross-border ricevute da FIU della UE e di quelle trasmesse dalla UIF.
