Antiriciclaggio: le nuove disposizioni Banca d’Italia sull’adeguata verifica

SESSIONE ANTIMERIDIANA

Chairman: Alberto Urbani, Professore Ordinario di Diritto dell’Economia, Università Ca’ Foscari Venezia

• Il quadro normativo: il Provvedimento Banca d’Italia 29 luglio 2019
Alberto Urbani, Professore Ordinario di Diritto dell’Economia, Università Ca’ Foscari Venezia
• Questioni critiche in relazione al perimetro soggettivo e oggettivo di applicazione del Provvedimento
Emanuele Grippo, Partner, Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners
• Il titolare effettivo
Gian Luca Greco, Ricercatore Senior in Diritto dell’Economia, Università degli Studi di Milano
• Approccio basato sul rischio e relativi criteri
Marco Stellin, Partner, KPMG Advisory
• Aspetti di novità nell’esecuzione degli obblighi di adeguata verifica
Sabrina Galmarini, Partner, La Scala Società Tra Avvocati

SESSIONE POMERIDIANA

Chairman: Alberto Urbani, Professore Ordinario di Diritto dell’Economia, Università Ca’ Foscari Venezia

• Dall’esenzione alla semplificazione degli obblighi di adeguata verifica
Francesco Di Carlo, Partner, FiveLex Studio Legale
• Obblighi più stringenti per i clienti a rischio elevato
Toni Atrigna, Docente a contratto di Diritto Bancario, Università di Brescia; Studio Legale Atrigna & Partners
• Novità in materia di adempimento degli obblighi da parte di terzi
Gianluca Tortora, Responsabile KYC Department, ING Bank
Roberto Ferretti, Componente Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); Studio Legale Bonora e Associati

– Alberto Urbani, Professore Ordinario di Diritto dell’Economia, Università Ca’ Foscari Venezia
– Emanuele Grippo, Partner, Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners
– Gian Luca Greco, Ricercatore Senior in Diritto dell’Economia, Università degli Studi di Milano
– Marco Stellin, Partner, KPMG Advisory
– Sabrina Galmarini, Partner, La Scala Società Tra Avvocati
– Francesco Di Carlo, Partner, FiveLex Studio Legale
– Toni Atrigna, Docente a contratto di Diritto Bancario, Università di Brescia; Studio Legale Atrigna & Partners
– Gianluca Tortora, Responsabile KYC Department, ING Bank
– Roberto Ferretti, Componente Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); Studio Legale Bonora e Associati

Sede
Centro Congressi
Palazzo Stelline
Corso Magenta, 61
20123 Milano

Ulteriori informazioni
FORMAZIONE FINANZIATA
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L’iscrizione si perfeziona con il ricevimento a mezzo fax o e-mail del “Modulo di iscrizione” e della ricevuta di pagamento anticipato. Il pagamento anticipato, da eseguirsi a mezzo bonifico bancario alla coordinate indicate nella brochure. Dell’avvenuta iscrizione verrà data conferma scritta tramite e-mail inviata all’indirizzo indicato nella scheda di iscrizione.