Nell’ambito degli adempimenti di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, IVASS ha pubblicato una versione aggiornata della metodologia e delle istruzioni per la compilazione del foglio elettronico contenente le informazioni da comunicare all’Istituto.
In particolare, si ricorda che il 5 giugno scorso IVASS ha richiesto alle imprese di assicurazioni, che operano nei rami vita, di condurre un’autovalutazione dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo cui esse sono esposte, dando la possibilità di presentare proposte di modifica.
In seguito al confronto avuto con le imprese sulle possibili modifiche, le osservazioni formulate e i chiarimenti in merito allo schema di informazioni standardizzate, l’Istituto ha predisposto le versioni aggiornate del foglio elettronico e delle istruzioni per la compilazione, che devono quindi intendersi sostitutive di quelle inizialmente trasmesse.
Le imprese dovranno trasmettere tramite PEC (ispettorato@pec.ivass.it) le informazioni contenute nell’Allegato alla nuova Lettera al mercato del 25 luglio 2017- entro il 28 luglio 2017 limitatamente alla Sezione 5 (Intermediari); – entro il 10 novembre 2017 in relazione a tutte le altre sezioni.
