WEBINAR / 21 Novembre
Il pignoramento esattoriale dei rapporti bancari


Obblighi delle banche e problematiche operative

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 31/10


WEBINAR / 21 Novembre
Il pignoramento esattoriale dei rapporti bancari
www.dirittobancario.it
Flash News

Comunicazioni oggettive: dall’UIF i nuovi moduli di adesione e di variazione referente

31 Luglio 2019
Di cosa si parla in questo articolo

L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha reso disponibili le nuove versioni dei moduli di adesione e di variazione del referente che prevedono anche l’opzione relativa alle Comunicazioni oggettive in materia di antiriciclaggio.

I segnalanti già abilitati alla trasmissione delle Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate (SARA), avendo già comunicato i dati e la username del Responsabile della Funzione Antiriciclaggio con riferimento alla rilevazione SARA, saranno registrati d’ufficio al nuovo sistema di segnalazione e la username del Referente SARA sarà automaticamente abilitata anche all’invio delle comunicazioni oggettive.

A seguito dell’avvio della rilevazione, il referente potrà, sotto la propria responsabilità, abilitare altri soggetti all’invio delle comunicazioni, avvalendosi delle consuete funzioni di richiesta/concessione della delega operativa.

Il primo invio di comunicazioni oggettive potrà essere effettuato a partire dal 1° settembre 2019 e dovrà essere completato entro il 15 dello stesso mese. In tale finestra temporale occorrerà inviare quattro comunicazioni relative ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2019.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 21 Novembre
Il pignoramento esattoriale dei rapporti bancari


Obblighi delle banche e problematiche operative

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 31/10


WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia dei benchmark


Metodologia EIOPA 7 ottobre 2024 per prodotti unit-linked e ibridi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/12

Iscriviti alla nostra Newsletter