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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Flash News

In consultazione la Parte 2 della Guida BCE sul rilascio della licenza bancaria

14 Settembre 2018
Di cosa si parla in questo articolo
BCE

La Banca centrale europea ha avviato una pubblica consultazione sulla Parte 2 della Guida alla valutazione delle domande di autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria.

La Parte 2, che integra la guida al rilascio della licenza bancaria pubblicata nel marzo 2018 (cfr. contenuti correlati), verte sui criteri di valutazione concernenti i requisiti patrimoniali e il programma di attività, inclusi i piani industriali.

La consultazione terminerà il prossimo 25 ottobre 2018.

Di cosa si parla in questo articolo
BCE

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Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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