L’EBA ha posto in pubblica consultazione una proposta di Linee guida relative alle modalità di collaborazione e scambio di informazioni in materia di lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo tra le Autorità nazionali competenti e le unità di informazione finanziaria (FIU), come da mandato previsto dall’art. 117 della Direttiva 2013/36/UE sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (CRD IV).
Le Linee guida facilitano e sostengono la cooperazione e lo scambio di informazioni per quanto riguarda le autorizzazioni di nuovi enti, la vigilanza continua, compresa la valutazione del rischio, e, se del caso, l’imposizione di misure di vigilanza e sanzioni, compresa la revoca dell’autorizzazione.
La consultazione avrà termine il 27 agosto 2021.