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Flash News

Guida FATF-GAFI sulla criminalizzazione del finanziamento al terrorismo

26 Ottobre 2016
Di cosa si parla in questo articolo

Il GAFI (FATF – Financial Action Task Force) ha pubblicato una nuova Guida in materia di criminalizzazione delle attività di finanziamento al terrorismo, così come disciplinato dalla International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism del 1999 e dalle relative risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

La Guida fornisce indicazioni agli stati aderenti alla Convenzione al fine di facilitare l’adozione del ricordato principio di criminalizzazione delle attività di finanziamento al terrorismo.

Di cosa si parla in questo articolo

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Novità nelle frodi informatiche nei servizi di pagamento


La verifica del beneficiario nei bonifici istantanei

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La gestione delle successioni ereditarie in banca


Orientamenti ABF e giurisprudenziali, novità della Riforma fiscale

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