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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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www.dirittobancario.it
Flash News

Il CGFS sui cambiamenti strutturali delle banche dopo la crisi

29 Gennaio 2018

Il Committee on the Global Financial System ha pubblicato un rapporto sui cambiamenti strutturali delle banche dopo la crisi.

Il rapporto analizza le tendenze degli operatori di 21 diversi paesi, monitorati negli anni 2000-16.

Il rapporto fornisce anche un set di dati che comprende indicatori della struttura del mercato, della composizione del bilancio, della capitalizzazione e delle prestazioni.


WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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