Il Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, Claudio Clemente, è intervenuto alla tredicesima riunione plenaria degli ufficiali esperti di collegamento del corpo della Guardia di finanza in materia di lotta al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio internazionale.
Nel corso del proprio intervento Claudio Clemente ha fatto una panoramica sugli strumenti attuali di lotta al finanziamento del terrorismo e al riciclaggio internazionale, soffermandosi poi sui possibili miglioramenti e sviluppi futuri ed in particolare:
- sulle opportunità offerte dal Decreto legislativo, 25 maggio 2017, n. 90 di attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- sulla necessità di una più stretta collaborazione con la Direzione Nazionale Antimafia;
- sull’opportunità dell’introduzione delle comunicazioni oggettive (come ad esempio il censimento delle operatività in contanti superiori a 10.000 euro con banche, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica);
- sull’utilizzo delle opportunità offerte da un’apposita rete informatica (FIU.net) costituita fra le Unità europee di informazione finanziaria che accresce le possibilità di condivisione e consente, l’immediata conoscenza dell’esistenza, presso le controparti estere, di informazioni sui soggetti d’interesse.