WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Flash News

Istruzioni di Vigilanza per le banche: pubblicata la versione annotata con le modifiche a dicembre 2019

5 Dicembre 2019

Pubblicato da Banca d’Italia il testo della Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 recante Istruzioni di Vigilanza per le banche nella versione annotata con le comunicazioni modificative ed integrative.

Nella presente versione della Circolare, pubblicata a scopo esclusivamente informativo, vengono evidenziate le parti abrogate, eliminate o sostituite e quelle integrate o modificate.


WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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