Il Responsabile della Divisione Ispettorato, dott. Aldo Magnoni, è intervenuto in audizione presso le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) della Camera dei Deputati nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.
In allegato si pubblica il testo dell’intervento, mentre, tra i contenuti correlati, il video completo dell’audizione.
Sulle novità del recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio si segnala il convegno organizzato da questa rivista per il prossimo 8 giugno a Milano (per il programma completo e le modalità di iscrizione cfr. contenuti correlati).