SESSIONE ANTIMERIDIANA
Chairman: Roberto Ferretti, Componente Collegio di Coordinamento e Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); Studio Legale Bonora e Associati
• La V Direttiva Antiriciclaggio
Alberto Urbani, Professore Ordinario di Diritto dell’Economia, Università Ca’ Foscari Venezia
• La graduazione dell’adeguata verifica in base al profilo di rischio
Carlo Peroni, Responsabile Area Anti-Money Laundering & Claims, UBI Banca
• Le nuove modalità di adeguata verifica a distanza e tramite terzi
Sabrina Galmarini, Partner, La Scala Società Tra Avvocati
• La nuova disciplina del titolare effettivo
Filippo Berneri, Partner, AC Group
SESSIONE POMERIDIANA
Chairman: Roberto Ferretti, Componente Collegio di Coordinamento e Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); Studio Legale Bonora e Associati
• Il nuovo assetto dei presidi organizzativi antiriciclaggio
Domenico Siclari, Professore Ordinario di Diritto dell’Economia, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
• La valutazione aziendale del rischio riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
Marco Stellin, Partner, KPMG Advisory
• Il fenomeno delle criptovalute nella disciplina antiriciclaggio
Federico Luchetti, Direttore Generale, OAM – Organismo Agenti e Mediatori
• Il sistema di segnalazione delle operazioni sospette
Margherita Gagliardi, Manager, Grant Thornton Consultants