Il GAFI, con comunicato stampa del 23 febbraio 2024, comunica che si è conclusa il 23 febbraio la quinta plenaria, ove i delegati della Rete globale del GAFI e gli osservatori delle organizzazioni internazionali hanno partecipato a tre giorni di discussioni sulle principali questioni relative al riciclaggio di denaro ed al finanziamento del terrorismo, presso la sede del GAFI a Parigi.
Tra i principali risultati della plenaria si segnala:
- l’approvazione di una nuova guida basata sul rischio per l’attuazione della Raccomandazione 25 sulla titolarità effettiva e la trasparenza degli accordi, che completa il lavoro del GAFI per migliorare la trasparenza della proprietà effettiva a livello globale e impedire a criminali e terroristi di nascondere le loro attività e i loro fondi dietro strutture societarie complesse e accordi legali come i trust; la guida sarà pubblicata entro la fine di febbraio 2024
- la decisione di avviare una consultazione pubblica su una serie di opzioni per potenziali modifiche alla Raccomandazione 16 e alla sua Nota interpretativa sui bonifici bancari: le revisioni mirano ad adattare gli Standard GAFI ai cambiamenti dei modelli di business e degli standard di messaggistica dei sistemi di pagamento, garantendo che rimangano neutrali dal punto di vista tecnologico
- la finalizzazione delle modifiche alla sua metodologia di valutazione, che riflettono le recenti revisioni degli Standard GAFI, al fine di proteggere le organizzazioni non profit da potenziali abusi per il finanziamento del terrorismo
- l’identificazione delle giurisdizioni con attività di asset virtuali di importanza rilevante, per sostenerle nell’implementazione dei requisiti del GAFI per la supervisione e la regolamentazione di questa attività
- l’aggiornamento delle dichiarazioni che identificano le giurisdizioni ad alto rischio e altre giurisdizioni monitorate
- la rimozione di quattro Paesi dalla lista di monitoraggio rafforzato a seguito di visite in loco condotte con successo.
