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Giurisprudenza

Legittimo il sequestro conservativo dei beni conferiti in trust dall’imputato che ne conserva la disponibilità

27 Febbraio 2017

Cassazione Penale, Sez. V, 20 febbraio 2017 (udienza 28 settembre 2016), n. 8041

Di cosa si parla in questo articolo

Legittimo il sequestro conservativo di beni conferiti in “trust” dall’imputato che continua ad amministrare di fatto gli stessi, conservandone la piena disponibilità (conferma Cassazione Sez. 5, n. 46137 del 24 giugno 2014 – dep. 07 novembre 2014).

Di cosa si parla in questo articolo

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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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