La Commissione europea, in data odierna 24 luglio 2019, ha adottato una comunicazione e quattro relazioni volte a suppore le Autorità europee e nazionali nella gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
La comunicazione, riguardante una migliore attuazione del quadro dell’UE in materia di lotta contro il riciclaggio e di lotta contro il finanziamento del terrorismo, offre una panoramica delle quattro relazioni, che si concentrano:
- sulla valutazione sovranazionale dei rischi;
- sulla valutazione dei recenti casi di riciclaggio di alto profilo nel settore finanziario;
- sulle unità di informazione finanziaria;
- sull’interconnessione dei registri centralizzati dei conti bancari.
Le relazioni odierne andranno ad alimentare il futuro dibattito sulle ulteriori azioni da intraprendere anche per quanto riguarda gli obblighi degli istituti finanziari ed i poteri e gli strumenti delle Autorità di vigilanza. In tale contesto, per quanto riguarda nello specifico il settore bancario, un ulteriore lavoro riguarderà gli aspetti transfrontalieri.
