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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Flash News

Misure per la collaborazione tra la Vigilanza Bancaria e Finanziaria e l’Unità di Risoluzione e Gestione delle crisi

6 Febbraio 2019

Pubblicato il Provvedimento Banca d’Italia del 5 febbraio 2019 recante misure organizzative per la collaborazione e il coordinamento tra le funzioni di Vigilanza Bancaria e Finanziaria e di Risoluzione e Gestione delle Crisi.

Le misure organizzative adottate con il presente Provvedimento disciplinano il coordinamento interno tra le Strutture in relazione a compiti preparatori o istruttori, ferma restando la competenza del Direttorio ad assumere i provvedimenti aventi rilevanza esterna, relativi all’esercizio delle funzioni pubbliche attribuite alla Banca d’Italia per il perseguimento delle finalità istituzionali.


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Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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