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Flash News

Nuova Direttiva UE sulla definizione dei reati e alle sanzioni in materia di riciclaggio

12 Novembre 2018
Di cosa si parla in questo articolo
AML

Pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 12 novembre 2018 la Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale.

La presente Direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e alle sanzioni in materia di riciclaggio.

La presente Direttiva non si applica al riciclaggio riguardante beni derivanti da reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, che è soggetto alle norme specifiche stabilite dalla direttiva (UE) 2017/1371.

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