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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Flash News

Nuovo Indirizzo BCE sui servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali extra UE

1 Giugno 2018
Di cosa si parla in questo articolo
BCE

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 01 giugno 2018 l’Indirizzo (UE) 2018/797 della Banca centrale europea, del 3 maggio 2018, sull’erogazione da parte dell’Eurosistema di servizi di gestione delle riserve in euro a banche centrali non appartenenti all’area dell’euro, a paesi non appartenenti all’area dell’euro e a organizzazioni internazionali (BCE/2018/14).

Le banche centrali dell’Eurosistema si conformano al presente indirizzo a decorrere dal 01 ottobre 2018.

Di cosa si parla in questo articolo
BCE

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Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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