La Banca d’Italia ha emesso una comunicazione rivolta agli operatori non finanziari gestori del contante per informarli dell’avvio delle segnalazioni periodiche trimestrali.
Questo obbligo è stato introdotto dal Provvedimento della Banca d’Italia del 23 aprile 2019, che impone agli operatori non finanziari gestori del contante iscritti nell’elenco di inviare trimestralmente alla Banca d’Italia i dati sull’attività di trattamento delle banconote ritirate e sovvenzionate presso gli sportelli bancari e uffici postali, i punti operativi della grande distribuzione e di altri soggetti nonché presso sale conta di un altro operatore o del medesimo operatore.
Gli operatori non finanziari gestori del contante dovranno fornire dati relativi alle banconote ritirate e sovvenzionate presso gli sportelli bancari e uffici postali, i punti operativi della grande distribuzione e di altri soggetti, nonché le banconote ritirate e sovvenzionate presso sale conta di un altro operatore o del medesimo operatore.
Per il primo trimestre del 2023, le segnalazioni dovranno essere inviate entro il 28 aprile 2023. A partire dal 3 aprile 2023, i gestori del contante avranno accesso alle funzionalità necessarie per inoltrare alla Banca d’Italia i dati relativi ai ritiri (file RIT) e alle sovvenzioni (file SOV) tramite il Portale del contante.
Si ricorda agli operatori che il “Manuale operativo per le segnalazioni periodiche a fini antiriciclaggio” è disponibile per aiutare nell’effettuazione di questi adempimenti.