WEBINAR / 20 Marzo
I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Flash News

Opinion BCE sulla movimentazione di immobili o capitale azionario acquistato a seguito di un procedimento di risanamento del debito

19 Ottobre 2016
Di cosa si parla in questo articolo
BCE

La Banca Centrale Europea (BCE), su richiesta del Ministro delle Finanze di Cipro, ha pubblicato una opinione sulla proposta di legge che modifica la normativa cipriota sulle imprese bancarie. Scopo della proposta di legge e’ quello di armonizzare la legge bancaria cipriota con la CRD IV, e assicurare la conformità con le linee-guida EBA EBA/GL/2012/06 in materia di valutazione di idoneità dell’alta dirigenza. La proposta di legge introduce inoltre alcune previsioni normative specifiche per il settore bancario cipriota.

Di cosa si parla in questo articolo
BCE

WEBINAR / 27 Marzo
Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


Tra qualità dei dati e uso dell’intelligenza artificiale

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WEBINAR / 11 marzo
Gestione dei rischi ESG: le nuove Linee guida EBA

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