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Flash News

Parere EBA sui trasferimenti post Brexit

12 Ottobre 2017
Di cosa si parla in questo articolo

EBA ha pubblicato un parere sulla Brexit per garantire un’applicazione coerente della legislazione dell’Unione europea alle imprese che cercano di mantenere l’accesso al mercato unico attraverso stabilimenti già presenti o di nuova autorizzazione nei diversi Stati membri.

Nel parere, l’EBA si sofferma su diversi temi tra cui le autorizzazioni, la regolamentazione e la supervisione prudenziale delle imprese di investimento, i modelli interni, l’outsourcing, la governance interna, i trasferimenti di rischio attraverso operazioni back-to-back e operazioni infra gruppo, i sistemi di risoluzione e di garanzia.

Di cosa si parla in questo articolo

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I presupposti delle Segnalazioni di Operazioni Sospette


Indici di anomalia e processo valutativo sul “sospetto”

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Il credit scoring nella valutazione di merito creditizio


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